كتاب مكافحة غسل الأموال بين النظرية والتطبيق

كتب الإدارة و الإقتصاد و التنمية البشرية : كتاب مكافحة غسل الأموال بين النظرية والتطبيق

نبذة عن الكتاب : مكافحة غسيل الأموال بين النظرية والتطبيق Money Laundering Anti ، مصطلح بدأ في الظهور في أواخر القرن الماضي ، وبالتحديد في عام 1988م حين حصلت عملية شراء ذهب وهمية في الولايات المتحدة من قبل تجار المخدرات لغسل أموالهم القذرة التي تأتت من الإتجار بالمخدرات ، ويطلق عليه البعض أحياناً غسيل الأموال بالخطأ ، فالغسيل تطلق على الملابس المتسخة التي تحتاج الى عملية الغسل لتنظيفها ، أي للدلالة على المفعول به الذي وقع عليه فعل الغسل، بينما المعنى الدقيق الذي يدل على العملية (الجريمة) هو الغسل ، أي الأسلوب الذي أتبع في إخفاء الجريم